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亿博代理合作:”断卡“行动 | 菏泽警方打掉多个“跑分”洗钱团伙 涉案流水7000万

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来源:齐鲁网

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2021-09-08 17:17:09

  

齐鲁网·闪电新闻9月8日讯 “跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款,借此赚取佣金。当然,这是一种不法行为,为了遏制此类违法犯罪活动,近日,菏泽警方成功打掉多个“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获了十几名犯罪嫌疑人。

今年8月初,菏泽曹县警方接到公安部下达的指令称,在曹县郑庄办事处,很多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱,得知这一线索,辖区民警立刻将这几名嫌疑人抓获。这几名嫌疑人都没有正式工作,手头也比较拮据,最大的21岁,最小的才17岁。 加入这个“跑分”团伙的嫌疑人大部分都是朋友关系。

短短一个月的时间,这几名嫌疑人转账洗钱的涉案流水就高达两百多万元。目前,嫌疑人都已被曹县警方依法采取强制措施。

菏泽东明警方也捣毁了多个“跑分”的犯罪团伙, 其中一个“家族式跑分”团伙,抓获了11名犯罪嫌疑人,查扣了50多张银行卡,总流水达到7000多万元。

在利益的驱使下,主要嫌疑人周某和吴某到菏泽东明,组织多人为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪平台进行资金转账,从中抽取提成。

目前,11名嫌疑人都已被东明警方依法采取强制措施,案件还在进一步深挖调查中。

闪电新闻记者 宁佳  菏泽台 周琦 报道

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